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菲律宾欧博网:涉6项违法违规 渤海银行福州分行被罚375万元

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中国消费者报福州讯(记者张文章)9月9日,中国银保监会福建监管局公开一则行政处罚信息。渤海银行股份有限公司福州分行(以下简称渤海银行福州分行)因涉及贷前调查不尽职等多项违法违规行为,被处375万元罚款。该行5名相关责任人也受到警告、罚款处罚。

经查,渤海银行福州分行存在以下主要违法违规事实:未按项目工程进度发放房地产开发贷款;流动资金贷款贷前调查不尽职、授信审批不审慎、贷后管理不到位;反向保理业务调查不尽职;个人经营性贷款贷前调查未尽职;办理银行承兑汇票业务未对增值税发票原件加盖专用章、未核实查验部分增值税发票真实性;信用证开证前调查不尽职。

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8月31日,渤海银行福州分行依据《项目融资业务指引》第十五条,《固定资产贷款管理暂行办法》第二十九条,《银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第(五)项、第四十八条第(二)项,《流动资金贷款管理暂行办法》第六条、第十三条、第十六条、第三十条,《商业银行授信工作尽职指引》第十五条、第十六条、第四十一条,《商业银行保理业务管理暂行办法》第七条、第十四条、第十五条,《个人贷款管理暂行办法》第十三条,《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》第三点,《国内信用证结算办法》第五条等规定,决定对渤海银行福州分行合计处以375万元罚款;对相关责任人分别给予警告、罚款。

此前,中信银行(601998)股份有限公司福州闽侯支行也因存在信用证开证前调查不尽职这一违法违规事实,8月29日被中国银保监会福建监管局罚款30万元。

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