*** :袭击洗钱指引月尾刊宪生效

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【明报专讯】 *** 昨日就袭击洗钱指引揭晓{xiao}谘询总结,宣布经修订的袭击洗钱及 *** 资金筹集指引将于本月30日刊宪“xian”后生效,惟当中有关跨境署理关系的新划定,则将推迟至2022年3月30日才正式生效。

跨 kua[境署理关系 xi[新划定设半年过渡期

凭{ping}证谘询总结,本港〖gang〗将引“yin”入一套以风险为本〖ben〗的披露制度,要求金融机构‘gou’识别、评估及领会其所面临的洗钱或 *** 资金《jin》筹集风险,例如金融机构应至少每两 liang[年一‘yi’次,或在发生对其营业及所面临的风险有重大影响‘xiang’的触发事宜时更频“pin”密地覆核机“ji”构风险评估。

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*** 示意,虽然今次谘询建议获【huo】得普遍支持,但部门回应者对关于跨境署理关‘guan’系的划定提出许多{duo}意见{jian}。有见及此,经修订的指引令有关条文加倍清晰,并让业界在遵从这些划定方面有【you】更大天真性;另思量到机构可能需时实行适当的政策、程序『xu』及管控措施,因此 *** 「hui」将由刊宪日〖ri〗期起设立6个月的(de)过渡期,以便机构遵从有关跨境署理关系的新划定。 *** 副行政总裁兼中介机构部执行董事梁凤仪示意,今次条文修订可向机构提供更清晰指引 yin[,协助它们更有用地评估及治理跨境署理{li}关系所涉及的风险。

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